مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره في الاردن
(المستقلة).. وقع مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع الوحدة النظيرة في الاردن.
وقال بيان عن المكتب ان ذلك يأتي في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوحدات النظيرة في الدول الاخرى لغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين.
واضاف كما ان المذكرة تجسد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها، وذلك بشرط المعاملة بالمثل وضمن ما تسمح به التشريعات الوطنية النافذة.
واشار الى ان توقيع المذكرة جاء استناداً الى ما ورد في البند اولاً من المادة (29) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 ، على هامش الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) بتاريخ 23/4/2019.
وسبق ان قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع المدعي العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية الخطيرة لمملكة الدنمارك بتاريخ 20/2/2019، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية في مملكة بلجيكا بتاريخ 25/2/2019.
هذا ويسعى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوقت الراهن الى ابرام المزيد من مذكرات التفاهم الثنائية مع الوحدات النظيرة لما له من اثر إيجابي ينعكس على محاربة الجريمة المالية بشكل خاص ومحاربة الجريمة المنظمة بشكل عام.
